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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－040 永泰能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 4,547,363,320 98.9902 43,883,754 0.9552 2,499,500 0.0546 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 4,571,172,820 99.5085 22,559,054 0.4910 14,700 0.0005 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 4,569,779,520 99.4782 23,952,354 0.5214 14,700 0.0004 (二) 累积投票议案表决情况 得票数占出席议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决序号 当选 权的比例（%） 得票数占出席议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决序号 当选 权的比例（%） 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例（%） 崔海良先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入公司第十二 届监事会，不参加股东大会选举。 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例序号 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 关于 2023 年度预计担保额 度的议案 选举赵引贵女士为公司独立 董事 选举王文利女士为公司独立 董事 选举洪潮波先生为公司独立 董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会无特别议案。 三、 律师见证情况 律师：谢静律师、王晓晓律师 公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会通过的决议均合法有效。特此公告。 永泰能源股份有限公司董事会
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永泰能源:
永泰能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
